AML Risk Profiler BLOG
L’evoluzione della normativa AML interessa sempre più settori. Conoscenza degli obblighi specifici e una diligenza crescente sono quindi necessarie.
Tieniti aggiornato con i nostri approfondimenti sui sistemi antiriciclaggio.
Rilevare gli indici di anomalia delle imprese estere: un caso reale
Gli eventi recenti di cronaca nazionale ed internazionale confermano l’importanza di adottare...
Registro dei Titolari Effettivi 2022: qual è la situazione attuale? Italia vs Europa
Per coloro che si occupano di antiriciclaggio l'attesa del Registro Italiano dei Titolari...
Pandora Papers, Shell Companies e Titolare Effettivo.
Il recente scandalo finanziario denominato "Pandora Papers", frutto di un’inchiesta giornalistica...
Antiriciclaggio: la ricerca del titolare effettivo diventa digitale e interconnessa
La necessità di avere informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo rappresenta un...
Antiriciclaggio: Banca d’Italia monitora le anomalie sui fondi pubblici, oltre 2000 le segnalazioni pervenute nel 2020
L’attività di sorveglianza di Banca d’Italia in materia anti-riciclaggio ha evidenziato le oltre...
Riciclaggio e Covid19: la mafia si siede al tavolo di bar e ristoranti
In un paese come l’Italia, identificato dal suo amore e cultura dell’alimentazione e del cibo, il...
Quali sono i 4 nuovi schemi di anomalia finiti sotto la lente dell’antiriciclaggio della Banca d’Italia
La UIF - Unità di informazione finanziaria - è l’autorità indipendente con funzioni di contrasto...
Emergenza sanitaria: 5 nuove forme di infiltrazioni mafiose ai tempi del Covid-19
La mafia è il miglior esempio di capitalismo che abbiamoMarlon Brando Lo scorso 1° luglio 2020...
Corona virus e criminalità: attenzione a queste tre strategie alternative di riciclaggio
Il nuovo contesto economico e finanziario completamente ridisegnato dagli effetti della pandemia...
Proprietà indiretta della società come agire ai fini dell’antiriciclaggio
Dallo scorso 10 novembre 2019 sono entrate in vigore le modifiche apportate alla disciplina...