AML Risk profiler: software per la verifica antiriciclaggio
Per valutare il rischio AML/CFT in autonomia, secondo la normativa aggiornata
AML Risk Profiler porta a un nuovo livello la valutazione del rischio antiriciclaggio
AML Risk Profiler nasce per essere lo strumento più efficace nella profilazione e nel monitoraggio del rischio AML relativo a persone fisiche e giuridiche.
Con ARP, ogni Impresa sottoposta alla normativa nazionale può valutare automaticamente il rischio AML, senza perdere mai il controllo. Pratica, automatizzata e flessibile, ARP allinea i processi di screening AML/CFT alle richieste normative, per essere compliant mantenendo il focus sul business aziendale.
Applicazione semplice, intuitiva e completa
ARP elabora l’input e produce una valutazione chiara e completa, strutturata su indicatori dedicati ai fattori di rischio, coerentemente con il settore specifico di applicazione. Il risultato è una valutazione numerica e qualitativa basata su informazioni certe e complete, con funzioni di monitoraggio e tracking che ti offrono sempre una visione chiara.
I vantaggi di AML Risk Profiler
Il software antiriciclaggio ARP nasce per risolvere le criticità operative e organizzative presenti nei processi di screening aml/cft
ARP trasforma gli obblighi di adempimento della normativa in un vantaggio conoscitivo, offrendoti risposte integrate e complete anche nei casi di profili complessi o ad alto rischio.
Accesso unico a più fonti informative
Siamo in grado di accedere a tutte le fonti di informazione ufficiale e investigativa rilevanti per il processo AML garantendoti così un risparmio di tempo e denaro.
Azzeri i falsi positivi con i controlli necessari
Con Cheope integri nel processo di verifica tutte le liste rilevanti senza incorrere in omonimie e fatti di difficile attribuzione. Lo facciamo con un team specializzato e grazie a controlli ed integrazioni basate su un input univoco.
Su persone fisiche e giuridiche valutazioni complete e chiare
Con Cheope hai al tuo fianco un team di analisti in grado di risolvere anche le situazioni più complesse e validare le dichiarazioni rilasciate, grazie a servizi online ed investigativi.
Know your customer: da obbligo a opportunità
ARP raccoglie e organizza solo informazioni aggiornate, sia su persone che imprese, per permetterti di comprendere a 360° le caratteristiche salienti della tua controparte.
Monitoraggio e audit ad alta frequenza
ARP attua un monitoraggio ad alta frequenza, strutturato sul controllo di fattori di rischio più ampi rispetto alle sole liste tradizionali AML, informandoti sulle operatività anomale del cliente tramite specifici alert.
Score Card e Risk Based Approach
Ad ogni profilo di rischio puoi far corrispondere un diverso data set e attribuire una score card valutativa basata sulle caratteristiche operative proprie del tuo business, così da migliorare il processo di valutazione e monitoraggio del rischi AML.
Accesso unico a più fonti informative
Siamo in grado di accedere accedere a tutte le fonti informazione ufficiale e investigativa rilevanti per il processo AML garantendoti così un risparmio di tempo e denaro.
Azzeri i falsi positivi con i controlli necessari
Con Cheope integri nel processo di verifica tutte le liste rilevanti senza incorrere in omonimie e fatti di difficile attribuzione. Lo facciamo con un team specializzato e grazie a controlli ed integrazioni basate su un input univoco.
Su persone fisiche e giuridiche valutazioni complete e chiare
Con Cheope hai al tuo fianco un team di analisti in grado di risolvere anche le situazioni più complesse e validare le dichiarazioni rilasciate, grazie a servizi online ed investigativi.
Know your customer: da obbligo a opportunità
ARP raccoglie e organizza solo informazioni aggiornate, sia su persone che imprese, per permetterti di comprendere a 360° le caratteristiche salienti della tua controparte.
Monitoraggio e audit ad alta frequenza
ARP attua un monitoraggio ad alta frequenza, strutturato sul controllo di fattori di rischio più ampi rispetto alle sole liste tradizionali AML, informandoti sulle operatività anomale del cliente tramite specifici alert.
Score Card e Risk Based Approach
Ad ogni profilo di rischio puoi far corrispondere un diverso data set e attribuire una score card valutativa basata sulle caratteristiche operative proprie del tuo business, così da migliorare il processo di valutazione e monitoraggio del rischi AML.
AML Risk Profiler è disponibile in diverse modalità
Web app
Attraverso il tuo browser, puoi accedere alla Dashboard ARP ed effettuare tutte le verifiche AML su persone ed entità legali senza necessità di download o installazione.
Web service
Con la modalità Web service, integri informazioni esterne e metodologie di calcolo ai processi di screening AML già esistenti, per implementarli ed adeguarli a una normativa in evoluzione.
ARP custom
Con questa modalità ARP è completamente personalizzabile ed è in grado di assecondare le esigenze più complesse relative alla gestione del rischio AML.
Ultime news
Leggi gli ultimi aggiornamenti e approfondimenti.
Quotazioni business-oriented
La quotazione del servizio antiriciclaggio ARP-AML Risk Profiler varia in base alle esigenze particolari. Grazie al confronto col Cliente costruiamo una quotazione anche in una ottica budget-oriented.
Parliamone!
Contattaci per organizzare un incontro.
Potrai indicarci gli obiettivi della policy AML aziendale ed esaminare il budget disponibile. I nostri consulenti sapranno creare un’offerta calata sulle tue esigenze.
La quotazione è gratuita e senza impegno.