Cheope Risk Management srl realizza dal 1988 servizi e sistemi di gestione del rischio, sulla base di abilitazioni e competenze investigative.
ARP è il risultato degli anni d’esperienza di Cheope Risk Management Srl nei processi di gestione del rischio, del data providing e dell’investigazione.
La conoscenza maturata in molti anni ci permette di presentarti uno strumento dedicato ai processi AML unico per completezza, approfondimento e supporto offerti.
Un partner unico per gestire il rischio e conoscere le proprie controparti.
Cheope rappresenta da più di trent’anni un partner di riferimento per primarie realtà nazionali e multinazionali che desiderano ottenere la miglior conoscenza delle proprie controparti, per prevenire i rischi di credito, di esposizione al riciclaggio/terrorismo, evitare i rischi reputazionali e condurre due diligence approfondite.
Garanzia di qualità e sicurezza
In Cheope la compliance si traduce anche nelle certificazioni e nell’abilitazione investigativa.
Certificazione ISO 9001:2015
La ISO 9001 è lo standard internazionale che certifica la qualità dei processi aziendali; in particolare la conformità dei prodotti ai requisiti dei clienti ed alle prescrizioni regolamentari applicabili. Con Cheope e ARP come tuo partner unico, l’affidabilità e le performance sono garantite.
Certificazione ISO 22301:2019
L’obiettivo della ISO 22301 relativa alla gestione della continuità operativa, è di pianificare, attuare, monitorare e migliorare in continuo un sistema di gestione finalizzato alla continuità aziendale a fronte di eventi destabilizzanti e potenzialmente impattanti.
Certificazione ISO 9001:2015
La ISO 9001 è lo standard internazionale che certifica la qualità dei processi aziendali; in particolare la conformità dei prodotti ai requisiti dei clienti ed alle prescrizioni regolamentari applicabili. Con Cheope e ARP come tuo partner unico, l’affidabilità e le performance sono garantite.
Certificazione ISO 22301:2019
L’obiettivo della ISO 22301 relativa alla gestione della continuità operativa, è di pianificare, attuare, monitorare e migliorare in continuo un sistema di gestione finalizzato alla continuità aziendale a fronte di eventi destabilizzanti e potenzialmente impattanti.
Licenze per attività di informazione e indagine
Licenza ai sensi dell’Art. 134 T.U.L.P.S
Cheope è titolare di licenza investigativa rilasciata ai sensi dell’Art. 134 T.U.L.P.S., rilasciata dalla Prefettura di Lodi in presenza di precisi requisiti di tipo morale, professionale ed economico.
Cheope è pertanto autorizzata a svolgere attività di informazione commerciale e le investigazioni in ambito privato, aziendale, commerciale, assicurativo. Ciò si traduce nella possibilità di disporre di abilitazioni e competenze in grado di fare la differenza anche nella risoluzione delle casistiche più complesse, relative alle persone fisiche e giuridiche.
Licenze per attività di informazione e indagine
Licenza ai sensi dell’Art. 134 T.U.L.P.S
Cheope è titolare di licenza investigativa rilasciata ai sensi dell’Art. 134 T.U.L.P.S., Protocollo n° 0044615 novembre 2021 rilasciata dalla Prefettura di Lodi in presenza di precisi requisiti di tipo morale, professionale ed economico. Cheope è pertanto autorizzata a svolgere attività di informazione commerciale e le investigazioni in ambito privato, aziendale, commerciale, assicurativo. Ciò si traduce nella possibilità di disporre di abilitazioni e competenze in grado di fare la differenza anche nella risoluzione delle casistiche più complesse, relative alle persone fisiche e giuridiche.