AML Risk Profiler
Applicazione web per autovalutazione e monitoraggio rischio antiriciclaggio
Applicazione web per autovalutazione e monitoraggio rischio antiriciclaggio
ARP AML Risk Profiler crea, con un tuo click, profili di rischio completi e strutturati in chiave antiriciclaggio, su persone fisiche e giuridiche, secondo le più recenti disposizioni normative. Grazie ad ARP – disponibile via web o ad integrazione del tuo sistema – sarai in grado di validare i dati in tuo possesso e arricchirli con fonti esterne di natura ufficiale e investigativa.
Il risultato consiste in valutazioni chiare in grado di definire gli indicatori di rischio considerati dalla normativa per i diversi settori.
Funzionalità
Inserimento e registrazione dei dati
ARP riceve singole posizioni o volumi elevati di dati, attraverso processi manuali o automatizzati. Dati statici e dinamici possono fluire in ARP in modo organizzato e ragionato, per l’integrazione e la creazione dell’anagrafica con proprio profilo di rischio.
Screening e integrazione
Ogni posizione inserita è validata e arricchita con il data set scelto per soddisfare i requisiti della normativa AML e i principi KYC (Know Your Customer). L’integrazione può essere integrata con dati e flussi dinamici di proprietà del Cliente.
Profilazione del rischio
Il rischio relativo a ogni anagrafica è tradotto in indicatori numerici e qualitativi di facile lettura. Gli indicatori traducono tutte le informazioni in ambito AML secondo le migliori prassi. Nessuna valutazione presenta omonimie o incertezze = 0 falsi positivi.
Verifica rafforzata
Con ARP è possibile gestire anche il rapporto coi profili a medio e alto rischio. Puoi effettuare accertamenti sul profilo economico e reputazionale di persone fisiche e di strutture societarie complesse situate in giurisdizioni EU ed extra EU, per accertare chi sia l’Ultimate Beneficial Owner.
Monitoraggio costante
Ogni anagrafica inserita all’interno del software ARP è soggetta a monitoraggio periodico, con cadenza personalizzabile. Il monitoraggio genera alert chiari, valutati nel loro impatto sugli score di rischio. Ogni alert è storicizzato per future consultazioni o verifiche. Hai inoltre il massimo controllo nella modifica degli score, con tracciabilità di ogni intervento.
Accesso ai dati e assistenza
Ogni anagrafica confluisce in dashboard e tabelle costruite per evidenziare solo i fatti e le statistiche più utili per la gestione del business. Assicuriamo la portabilità dei dati tramite export in formati strutturati (.csv, .xml, .txt, .xls). Per ogni esigenza, Cheope è sempre presente e risponde rapidamente tramite personale qualificato ed esperto.
Funzionalità
Inserimento e registrazione dei dati
ARP riceve singole posizioni o volumi elevati di dati, attraverso processi manuali o automatizzati. Dati statici e dinamici possono fluire in ARP in modo organizzato e ragionato, per l’integrazione e la creazione dell’anagrafica con proprio profilo di rischio.
Screening e integrazione
Ogni posizione inserita è validata e arricchita con il data set scelto per soddisfare i requisiti della normativa AML e i principi KYC (Know Your Customer). L’integrazione può essere integrata con dati e flussi dinamici di proprietà del Cliente.
Profilazione del rischio
Il rischio relativo a ogni anagrafica è tradotto in indicatori numerici e qualitativi di facile lettura. Gli indicatori traducono tutte le informazioni in ambito AML secondo le migliori prassi. Nessuna valutazione presenta omonimie o incertezze = 0 falsi positivi.
Verifica rafforzata
Con ARP è possibile gestire anche il rapporto coi profili a medio e alto rischio. Puoi effettuare accertamenti sul profilo economico e reputazionale di persone fisiche e di strutture societarie complesse situate in giurisdizioni EU ed extra EU, per accertare chi sia l’Ultimate Beneficial Owner.
Monitoraggio costante
Ogni anagrafica inserita all’interno del software ARP è soggetta a monitoraggio periodico, con cadenza personalizzabile. Il monitoraggio genera alert chiari, valutati nel loro impatto sugli score di rischio. Ogni alert è storicizzato per future consultazioni o verifiche. Hai inoltre il massimo controllo nella modifica degli score, con tracciabilità di ogni intervento.
Accesso ai dati e assistenza
Ogni anagrafica confluisce in dashboard e tabelle costruite per evidenziare solo i fatti e le statistiche più utili per la gestione del business. Assicuriamo la portabilità dei dati tramite export in formati strutturati (.csv, .xml, .txt, .xls). Per ogni esigenza, Cheope è sempre presente e risponde rapidamente tramite personale qualificato ed esperto.
Approccio basato sul rischio: la risposta di ARP
L’approccio basato sul rischio è considerato la pietra angolare del sistema AML/CFT di ogni Impresa chiamata al rispetto della normativa. Il risk based approach determina le aree di business, i soggetti e i canali potenzialmente più vulnerabili al riciclaggio. Identificato il rischio inerente ad aree e soggetti differenti, il contrasto al fenomeno del riciclaggio risulta più intenso laddove il rischio è maggiore.
Seguendo questa logica APR consente di configurare diversi set di informazioni funzionali a verificare adeguatamente ogni tipologia di soggetto esaminato.
Approccio basato sul rischio: la risposta di ARP
L’approccio basato sul rischio è considerato la pietra angolare del sistema AML/CFT di ogni Impresa chiamata al rispetto della normativa. Il risk based approach determina le aree di business, i soggetti e i canali potenzialmente più vulnerabili al riciclaggio. Identificato il rischio inerente ad aree e soggetti differenti, il contrasto al fenomeno del riciclaggio risulta più intenso laddove il rischio è maggiore.
Seguendo questa logica APR consente di configurare diversi set di informazioni funzionali a verificare adeguatamente ogni tipologia di soggetto esaminato.
A seconda del rischio inerente alle tue attività, ARP è in grado di tracciare, gestire e valutare:
- la tipologia dei soggetti esaminati, come imprese di capitali, di persone, ditte individuali, persone fisiche , associazioni e altre tipologie;
- il ruolo dei soggetti coinvolti in un’operazione, come clienti, soggetti collegati al cliente e rivenditori
i differenti canali di onboarding, contraddistinti dal proprio rischio inerente (es: online / reti e agenzie / altri canali)
A seconda del rischio inerente alle tue attività, ARP è in grado di tracciare, gestire e valutare:
- la tipologia dei soggetti esaminati, come imprese di capitali, di persone, ditte individuali, persone fisiche , associazioni e altre tipologie;
- il ruolo dei soggetti coinvolti in un’operazione, come clienti, soggetti collegati al cliente e rivenditori
i differenti canali di onboarding, contraddistinti dal proprio rischio inerente (es: online / reti e agenzie / altri canali)
Perché scegliere AML Risk Profiler
Puoi usarlo in modalità web senza costi o integrarlo facilmente ai sistemi IT aziendali.
Monitori nel tempo gli eventi che determinano una variazione del rischio associato a imprese e persone.
Identifichi i soggetti esposti politicamente accertando la reale rilevanza delle cariche e dei legami familiari e professionali.
Rilevi le informazioni sui reati effettivamente associati al soggetto, senza incorrere nel problema dei falsi positivi.
Sempre disponibile lo storico delle modifiche apportate, nel rispetto degli obblighi di conservazione.
Accedi al più completo set di informazioni ufficiali ed investigative per adempiere agli obblighi di verifica della clientela.
Disponi di un sistema di dimostrata efficacia nel prevenire sanzioni derivanti dalla errata profilazione del rischio.
Rischio geografico connesso a persone e imprese attraverso indicatori basati su ricerche ufficialmente riconosciute.
Configuri AML Risk Profiler a più livelli di approfondimento, in base all’approccio basato sul rischio.
Ricevi notifiche e alert gestibili in automatico o sottoposti specifiche valutazioni da parte del management.
Identifichi i titolari effettivi in italia e all’estero grazie a servizi online o la consultazione ragionata dei registri nazionali
Puoi sempre contare su un partner unico per trovare risposta a più necessità informative e di consulenza.
Perché scegliere AML Risk Profiler
Puoi sempre contare su un partner unico per trovare risposta a più necessità informative e di consulenza.
Identifichi i soggetti esposti politicamente accertando la reale rilevanza delle cariche e dei legami familiari e professionali.
Sempre disponibile lo storico delle modifiche apportate, nel rispetto degli obblighi di conservazione.
Rilevi le informazioni sui reati effettivamente associati al soggetto, senza incorrere nel problema dei falsi positivi.
Monitori nel tempo gli eventi che determinano una variazione del rischio associato a imprese e persone.
Puoi usarlo in modalità web senza costi o integrarlo facilmente ai sistemi IT aziendali.
Accedi al più completo set di informazioni ufficiali ed investigative per adempiere agli obblighi di verifica della clientela.
Identifichi i titolari effettivi in italia e all’estero grazie a servizi online o la consultazione ragionata dei registri nazionali
Rischio geografico connesso a persone e imprese attraverso indicatori basati su ricerche ufficialmente riconosciute.
Ricevi notifiche e alert gestibili in automatico o sottoposti specifiche valutazioni da parte del management.
Disponi di un sistema di dimostrata efficacia nel prevenire sanzioni derivanti dalla errata profilazione del rischio.
Configuri AML Risk Profiler a più livelli di approfondimento, in base all’approccio basato sul rischio.
Perché scegliere AML Risk Profiler
Scegli la modalità più adatta al tuo business
A seconda del numero di controlli e della complessità delle tue attività, ARP è disponibile in 3 versioni, funzionali a condurre singoli controlli, integrare il processo già esistente e predisporre l’applicativo secondo logiche ampiamente personalizzabili.
Web app
Attraverso il tuo dispositivo, senza necessità di download o installazione, accedi alla piattaforma web ARP, per effettuare le verifiche AML su tutte le persone le entità legali di tuo interesse, con funzioni di dashboard e conservazione dell’anagrafica che si genera con ogni valutazione.
Web Service
Con la modalità Web Service, puoi integrare singole informazioni e valutazioni prodotte da ARP, sui processi e sistemi AML già in essere presso la tua Imprese. Con la modalità web service aggiungi la specializzazione di Cheope a processi già consolidati.
ARP Custom
La modalità Custom concretizza l’esperienza di Cheope nella realizzazione di sistemi di valutazione personalizzati, basati su competenze informatiche e investigative. La personalizzazione del sistema e la consegna “ chiavi in mano” è possibile anche in ottica budget-cap.
Quotazioni business-oriented
Il pricing di ARP AML Risk Profiler è legato alle seguenti variabili.
Screening e monitoraggio
Set informativo scelto
A seconda dei profili di rischio, potrai accedere a differenti set di informazioni, sia minime che strutturate, di natura ufficiale o investigativa.
Customizzazione
Score card elaborate e differenziate, con possibilità di integrare flussi dinamici relativi all’operatività del Cliente.
Gestione In-House
La gestione in-house, presso server proprietari o di partner di fiducia, è indicata per chi necessita di integrare alla valutazione dei dati dinamici transazionali.
Quotazioni business-oriented
Il pricing di ARP AML Risk Profiler è legato alle seguenti variabili.
Screening e monitoraggio
La quotazione dipende dal numero di profili annualmente esaminati e dalla varietà di tipologie di canali, nonché dalla frequenza e intensità del monitoraggio attuato.
Set informativo scelto
A seconda dei profili di rischio, potrai accedere a differenti set di informazioni, sia minime che strutturate, di natura ufficiale o investigativa.
Customizzazione
Score card elaborate e differenziate, con possibilità di integrare flussi dinamici relativi all’operatività del Cliente.
Gestione In-House
La gestione in-house, presso server proprietari o di partner di fiducia, è indicata per chi necessita di integrare alla valutazione dei dati dinamici transazionali.
Richiedi un preventivo gratuito
Puoi descrivere i tuoi obiettivi e il budget disponibile. I nostri addetti sapranno creare un’offerta in grado di risolvere le criticità e rispettare la normativa.
La quotazione è gratuita e senza impegno.